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农发行梅州市分行开展反洗钱培训,筑牢合规防地

文章作者:财经头条 发布日期:2021-08-24 阅读数:读取中...

为了顺应反洗钱工作新形势的需要,贯彻落实反洗钱监管要求,进一步提高全行员工对反洗钱工作的认识,升迁打击洗钱犯罪的能力,近日, 农发行 梅州市 分行举办2021年度反洗钱业务知识培训。

这回培训由内控合规部主持,选拔PPT授课和视频连线的体式格局,在全行边界内对反洗钱业务知识进行诠释,包含:反洗钱内外部监管机制要求、客户身份鉴别、客户身份质料及贸易记录保留、异常贸易甄别等焦点劳动。议决将理论与案例相结合体式格局,让参训人员更直观把握培训内容。培训终结后,转机了随堂考试,确切提高培训质量,强化学习效果。

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